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Selon le type de crédit, les prêteurs pourront demander de l’information concernant le revenu et sur l’emploi. Les politiques et procédures de votre programme de conformité doivent préciser la marche à suivre par vérifier l'identifiant de personnes lorsque vous avez recours à un agent ou un mandataire et pour justifier que les renseignements sont valides et à jour. Si le fichier de crédit renferme plusieurs adresses, il est possible que l'adresse fournie par la personne ne soit pas l'domicile principale figurant au dossier de crédit, mais y figure comme une adresse secondaire. Si tel est le cas, vous pouvez réaliser à vos obligations en vérifiant que les renseignements au dossier de crédit correspondent aux renseignements fournis par la personne. La vérification de l'identification est un composant de base du régime canadien de lutte contre le recyclage des marchandises de la criminalité et le financement des activités terroristes, et un côté clé de la connexion entre une entité déclarante et ses acheteurs. Elle vous aussi aide à les connaître et à comprendre et juger tout danger pouvant être associé à leurs opérations ou activités.

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